事涉10项违法行为 平安银行被罚超3000万元

上海证券报·中国证券网   2023-07-08 04:37:30


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央行7月7日披露的行政处罚信息显示,因事涉10项违法行为,平安银行受到监管部门警告,并没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元。

据披露的处罚信息来看,平安银行事涉10项违法违规行为,具体包括:违反账户管理规定;其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;违反消费者金融信息保护管理规定;违反金融营销宣传管理规定。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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